Una banda organizada es investigada por la presunta comisión de estafas reiteradas contra empresas multinacionales y pymes, a través de la utilización de empresas fantasma y el pago de mercadería con cheques electrónicos sin fondos. La maniobra fue parcialmente desarticulada tras una serie de allanamientos de urgencia realizados en distintos puntos del Conurbano bonaerense, donde se logró recuperar una importante cantidad de bienes y secuestrar una oficina móvil utilizada como soporte operativo.
La causa es llevada adelante por la SUB DDI Pilar, con intervención de la UFI N° 3 del Distrito Pilar, bajo la carátula “Estafas reiteradas”. Hasta el momento no hay personas detenidas y los responsables continúan a establecer.
El origen de la denuncia
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 23 de diciembre de 2025 por representantes de la empresa Premolking Argentina Construcciones y Servicios S.R.L., con sede en Pilar y domicilio en Malvinas Argentinas, dedicada a la venta de materiales y ejecución de obras de construcción.
Según consta en la presentación judicial, el 14 de octubre de 2025 un individuo que se presentó como “Mateo”, supuesto empleado de la firma “Comercial Sur”, se comunicó telefónicamente con la empresa para solicitar una cotización por la provisión de 200 metros lineales de muro perimetral, con pilares y una altura de dos metros, a ejecutarse en un inmueble ubicado en Valentín Alsina, partido de Lanús.
Crearon una empresa fantasma para estafar a multinacionales y pymes https://t.co/j2J6GtXj0e pic.twitter.com/NIgtKOnkie
— Pilar de Todos (@PilarDeTodos) December 27, 2025
Cheques sin fondos y mercadería entregada
El presupuesto fue emitido por un monto de $8.837.000 más IVA, con un recargo del 4% por pago mediante cheque a 60 días, lo que elevó el importe a $9.190.490 más IVA, alcanzando un total de $11.120.492,90.
El 21 de octubre, la operación fue aprobada y abonada mediante dos eCheq del Banco Provincia de Buenos Aires, los cuales posteriormente resultaron rechazados por falta de fondos.
Entre el 27 y el 31 de octubre, la empresa denunciante realizó tres envíos de mercadería al domicilio indicado, quedando la totalidad del material descargado en el lugar. El 15 de diciembre, el contacto con el supuesto comprador se perdió por completo y el 22 de diciembre se confirmó el rechazo definitivo de ambos cheques.
Al presentarse en el inmueble, el denunciante constató que el lugar se encontraba abandonado y tomó conocimiento de que otras empresas habían sido víctimas de maniobras similares.
Más víctimas y empresas fantasma
Con el avance de la investigación, los efectivos lograron determinar que la organización no solo estafó a tres empresas, sino que al menos siete multinacionales también habrían resultado damnificadas. La banda operaba a través de empresas fantasma, entre ellas “Comercial Sur” y “La Tranquera Mayorista”, informaron fuentes de la investigación a Pilar de Todos, con base operativa en Avellaneda, desde donde trasladaban la mercadería a distintos depósitos del Conurbano, utilizando incluso una oficina móvil tipo tráiler.
Allanamientos y secuestros
El primer allanamiento se concretó en un galpón de la localidad de Gerli, partido de Avellaneda, donde se incautó la oficina móvil utilizada para las maniobras ilícitas.
El segundo procedimiento tuvo lugar en un domicilio de Temperley, partido de Lomas de Zamora, donde se secuestró una gran cantidad de mercadería perteneciente a distintas empresas damnificadas, incluyendo materiales de construcción, equipamiento gastronómico e industrial, productos alimenticios, insumos médicos, luminarias, mobiliario y documentación vinculada a la operatoria del grupo.
Durante ese operativo también se incautaron remitos, facturas, muestrarios, catálogos comerciales, carpetas con trámites de ARCA, cuadernos con anotaciones de ingresos y egresos y diversa documentación.
En un tercer domicilio, utilizado como depósito de acopio, se secuestraron electrodomésticos, productos electrónicos, relojes inteligentes, elementos de limpieza, colchones inflables, herramientas, insumos médicos y alimentos, muchos de ellos nuevos y sin uso, presuntamente obtenidos mediante maniobras fraudulentas.
Convocatoria a más damnificados
En el marco de la causa, la Policía bonaerense y la Fiscalía solicitaron que todas las empresas que hayan sido estafadas por las firmas “Comercial Sur” o “La Tranquera Mayorista” se presenten a realizar la denuncia correspondiente ante la SUB DDI Pilar (Tucumán 575) o en la Fiscalía N° 3 del Distrito Pilar (Tucumán 501, 2do. piso), ambas en el centro de Pilar.
Los investigadores continúan con las tareas para identificar a los responsables y no descartan la aparición de nuevas víctimas.
